Gis Antiriciclaggio è il modulo per la gestione degli obblighi di legge legati alla normativa antiriciclaggio. E' perfettamente integrato con tutte le altre applicazioni GIS, sviluppato con la stessa tecnologia e sulla stessa base dati, permette quindi di adempiere con immediatezza alle disposizioni chiave della normativa:

• Identificare la clientela (anagrafica unica e integrata);
• Istituire l'archivio unico dei dati identificativi e delle prestazioni professionali eseguite;
• Produrre l'archivio nelle due versioni prescritte, informatico e cartaceo;
• Segnalare le operazioni sospette secondo l'art.3 della legge antiriciclaggio;
• Comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
• Gestione della privacy

Nella sezione Corso base Antiriciclaggio sono illustrate le operazioni per inserire i dati identificativi di tutti i soggetti che operano presso lo studio, distinti per professionisti e collaboratori. Inoltre viene spiegato come generare in automatico la lettera di delega e d'incarico al trattamento dei dati personali.

In questo corso verranno analizzati in dettaglio i seguenti argomenti:

• Anagrafica studio e clienti
  
• Utilità e Segnalazioni sospette
• Valutazione del rischio (Linee guida CNDCEC)